黄色网站在线免费看,亚洲一级毛片,欧洲国产AVAA射精,久久国产av

首頁 > 通訊員專欄

中國工商銀行邵陽武岡支行:嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢要求 打開反洗錢工作新局面

來源:邵陽新聞網(wǎng) 作者:柳欣豪 趙俊杰 2024-08-28 10:56

邵陽新聞網(wǎng)8月28日訊(通訊員 柳欣豪 趙俊杰)今年來,中國工商銀行邵陽武岡支行持續(xù)按照反洗錢法的要求,有效攔截虛假開戶、空殼公司3戶,對高風(fēng)險(xiǎn)客戶,采取關(guān)停渠道1戶、降低額度、暫停服務(wù)3戶。 反洗錢工作事關(guān)金融安全和社會穩(wěn)定,是金融機(jī)構(gòu)的法定職責(zé)和神圣使命。中國工商銀行始終牢記金融工作的政治性、人民性,進(jìn)一步提升格局站位,秉承“金融向善”理念,堅(jiān)持系統(tǒng)觀念,強(qiáng)化數(shù)字賦能,筑牢資金交易安全網(wǎng)。邵陽武岡支行多措并舉,有效的保護(hù)了群眾的合法權(quán)益,打開反洗錢工作的新局面。

持續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作,秉持著金融向善服務(wù)為先的工作理念,把好客戶關(guān)、資金關(guān),同時(shí),提升群眾風(fēng)險(xiǎn)意識,有效預(yù)防、攔截違法活動。一是把好客戶管理關(guān)。把誠信作為客戶選擇的重要標(biāo)準(zhǔn),嵌入客戶管理系統(tǒng),把誠實(shí)守信的客戶留下來。一方面提升準(zhǔn)入透明度,落實(shí)開戶實(shí)名制、客戶盡職調(diào)查要求,有效攔截虛假開戶、空殼公司、多層嵌套等金融亂象。另一方面加強(qiáng)客戶監(jiān)管,對不符合反洗錢指標(biāo)要求的高風(fēng)險(xiǎn)客戶,采取關(guān)停渠道、降低額度、暫停服務(wù)等措施。

對于柜臺的反洗錢工作高度重視,柜臺是反洗錢工作中的主要陣地,客服經(jīng)理在平時(shí)的工作中,樹立了良好的反洗錢意識,嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢要求,始終把客戶需求放在首位,積極學(xué)習(xí)金融知識,不斷提升業(yè)務(wù)技能,注重提升服務(wù)質(zhì)量。對客戶的開戶業(yè)務(wù)、存取業(yè)務(wù)等中存在的可疑之處,會耐心、細(xì)致核實(shí)清楚客戶的基本信息,對經(jīng)常辦理業(yè)務(wù)的客戶持續(xù)保持警惕性。例:近日,一位客戶到網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn),柜臺工作人員按照反洗錢要求,遵循客戶意愿,為其辦理了業(yè)務(wù)。過后不久,這位客戶再次來到網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù),柜臺工作人員認(rèn)為存在可疑之處,在征得該客戶同意后,查看其資金往來,發(fā)現(xiàn)其有多筆可疑交易,網(wǎng)點(diǎn)工作人員詢問后,該客戶回答是生意往來,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人便詢問具體情況,該客戶支支吾吾回答說是朋友刷POS機(jī)的資金,柜臺工作人員和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人鑒于此便耐心仔細(xì)跟客戶確認(rèn)這筆資金的用途,并向該客戶說明反洗錢的相關(guān)要求。

對于反洗錢要求,采取高度重視的態(tài)度,積極配合反洗錢工作,為客戶資金安全提供了可依靠、可信賴的金融交易平臺,該行員工用自身的行動來維護(hù)客戶對工行的信任度,堅(jiān)持客戶為尊,服務(wù)如意的文化理念,持續(xù)提升自身專業(yè)技能,提高服務(wù)質(zhì)量,不斷增強(qiáng)反洗錢意識,維護(hù)客戶權(quán)益,提升客戶滿意度。

weixin

掃碼關(guān)注

官方微信公眾號

掃碼關(guān)注

官方新浪微博

掃碼關(guān)注

官方抖音號